Resumen

El artículo explica el marco legal en México para prevenir el lavado de dinero, definido como el proceso de ocultar el origen ilícito de recursos para integrarlos a la economía formal.Describe los antecedentes históricos y la influencia internacional, especialmente las recomendaciones del GAFI, que impulsaron la creación en 2012 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).La ley busca proteger el sistema financiero mediante la detección, prevención y sanción de operaciones ilícitas, enfocándose en las llamadas Actividades Vulnerables, es decir, aquellas con riesgo de ser utilizadas para introducir dinero ilegal.Se establecen obligaciones para quienes realizan estas actividades, como: registro ante el SAT, identificación de clientes, designación de un responsable y presentación de avisos a la autoridad.Finalmente, el texto destaca la importancia del cumplimiento normativo, ya que el desconocimiento puede generar sanciones, y subraya que los particulares actúan como un primer filtro para prevenir el lavado de dinero.